公告日期：2026-03-31

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-014

三一重工股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026
年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表
决的董事 8 人。会议由董事长向文波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

七、审议通过《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

八、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026年“提质增效重回报”行动方案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有
限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案公告》。

九、逐项审议通过《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为，公司本次 2025 年董事和高级管理人员的薪酬，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

1、审议通过《2025 年度董事薪酬考核》

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中、刘道君回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬考核》

关联董事俞宏福回避表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬考核的公告》。

十、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

十一、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

十二、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本……
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