公告日期：2026-05-09

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14：00

现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级
管理人员、见证律师以及其他人员

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东逐项审议以下议案

序号 议案名称

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年度利润分配预案及授权 2026 年中期分红的议案

3 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

4 关于聘任审计机构的议案

5 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

6 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案
7

的议案

（六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问
（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束

议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

2025 年，通过董事会的科学决策、正确领导及全体员工的共同努力，公司在生产经营、项目开发建设等方面均取得积极进展，完成了年度既定的各项工作目标。根据《公司章程》和《浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，董事会编写了《浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提交股东会审议，请审议。

附件：浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标，扎实推进各项业务稳步有序开展。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定发展，现将 2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年工作情况

2025 年，面对新能源全面入市带来的政策市场变化，公司坚持稳中求进工作总基调，聚焦项目开发、经营管理、改革深化、安全生产、党建引领等重点领域，推动公司高质量发展取得新成效，为“十四五”收官画上
了圆满的句号。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已并网控股装机容量 690.76
万千瓦，其中水电项目 113.28 万千瓦，光伏项目 364.16 万千瓦，风电项
目 213.32 万千瓦。2025 年度，公司实现营业收入 48.76 亿元，其中归属于
上市公司股东的净利润 5.06 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.80亿元，经营活动产生的现金流量净额45.00亿元。截至2025
年 12 月 31 日，公司总资产 586.58 亿元，归属于上市公司股东所有者权益
128.12 亿元。

（一） 锚定质量为本，开发建设稳中有进

公司围绕能源高质量发展战略，坚持市场导向、提升管理质效，战略指引从“规模扩张”转向“质量引领”。统筹谋划省内外资源，积极寻求
各类开发机会，稳步推进项目建设。聚焦浙江省内主阵地，完成 25 个资源普查责任区县资源摸排，取得景宁、文成、泰顺、黄岩等多个光伏项目开发权，总装机规模 61 万千瓦。开展基建管理及收尾项目 1……
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