公告日期：2026-06-16

浙江省新能源投资集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二零二六年六月

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 6 月 24 日下午 14：00

现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

（一）会议主持人介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级
管理人员、见证律师以及其他人员

（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量

（三）会议主持人宣布会议开始

（四）推选本次会议计票人、监票人

（五）与会股东审议以下议案

序号 议案名称

关于收购控股子公司浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司 45%股
1

权暨关联交易的议案

2 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

（六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

（七）现场投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）宣布表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署股东会会议决议及会议记录

（十二）主持人宣布会议结束

议案一：
关于收购控股子公司浙江舟山浙新能海上风力
发电有限公司 45%股权暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”）拟收购浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）持有的浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司（以下简称“舟山海风”）45%股权。具体情况如下：

一、关联交易概述

浙江新能拟收购舟山海风股东浙能国际持有的舟山海风 45%股权（认缴
出资 45,000 万元，实缴出资 45,000 万元），转让价格为 45,405.43 万元，
与账面值相比溢价 0.49%。本次收购股权的资金来源主要为自有资金和银行贷款。

浙江新能与浙能国际同受浙江省能源集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，浙能国际与浙江新能存在关联关系，因此本次收购构成关联交易，关联交易金额为 45,405.43 万元。

二、关联交易标的基本情况

企业名称：浙江舟山浙新能海上风力发电有限公司

统一社会信用代码：91330900MADPUU2W37

法定代表人：寿东升

注册地址：浙江省舟山市普陀区展茅街道中科路 2 号普陀海洋科创园二期 1 号楼 452 室

注册资本：100,000 万元

成立日期：2024 年 7 月 16 日

主营业务：一般项目：风电场相关系统研发；发电技术服务；风力发电技术服务；发电机及发电机组制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；通用设备修理；住房租赁；船舶租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构（股权转让交割前）：

股东名称 认缴出资额 股权

（万元） 比例

浙江新能 55,000 55%

浙能国际 45,000 45%

合计 100,000 100%

股权结构（股权转让交割后）：

股东名称 认缴出资额 股权

（万元） 比例

浙江新能 100,000 100%

合计 100,0……
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