公告日期：2025-07-08

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-027
浙江省新能源投资集团股份有限公司

关于取消监事会及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
7 日召开公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会及修改《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。自股东大会审议通过之日起，第二届监事会非职工监事刘柏辉先生、余功贤先生将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》的修改情况及相关提示

公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会的事项均调
整为股东会，不再逐一对比）

2 半数以上 过半数（参照证监会章程指引，将半数以上调
整为过半数，不再逐一对比）

3 监事、监事会 参考证监会章程指引，删除监事会、监事相关
内容，由审计与风险委员会履行监事会职责，

不再逐一对比

4 第一章 总则 第一章 总则

5 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

6 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。公司的前身为浙江省 定成立的股份有限公司。公司的前身为浙江省
水利水电投资集团有限公司。公司在浙江省市 水利水电投资集团有限公司，于 2019 年 6 月 18
场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 日发起设立为股份有限公司。公司在浙江省市
社会信用代码：9133000074200262XL。 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：9133000074200262XL。

7 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司
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