公告日期：2025-07-08

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-025
浙江省新能源投资集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十七次会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7
月 1 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因根据法律法规取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，故修改或删除了“监事”、“监事会”相关条款，并废除原《监事会议事规则》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，公司结合实际情况并参考《公司章程》的修订情况，对以下治理制度进行修订：

序号 制度名称 备注 是否需股东大会
审议

1 浙江省新能源投资集团股份有限公司股东会议事 修订 是

规则

2 浙江省新能源投资集团股份有限公司股东会累积 修订 是

投票制实施细则

3 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事 修订 是

规则

4 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会审计 修订 否

委员会工作细则

5 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会提名 修订 否

委员会工作细则

6 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会战略 修订 否

与可持续发展委员会工作细则

7 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会薪酬 修订 否

与考核委员会工作细则

8 浙江省新能源投资集团股份有限公司总经理工作 修订 否

细则

9 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会秘书 修订 否

工作细则

10 浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事工 修订 是

作制度

11 浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事年 修订 否

度报告工作制度

12 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事和高级 修订 否

管理人员所持本公司股份管理办法

13 浙江省新能源投资集团股份有限公司对外投资管 修订 是

理制度

14 浙江省新能源投资集团股份有限公司对外担保制 修订 是

度

15 浙江省新能源投资集团股份有限公司对外提供财 修订 否

务资助管理制度

16 浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管 修订 是

理制度

17 浙江省新能源投资集团股份有限……
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