公告日期：2026-04-28

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（叶肖剑）

本人于 2025 年 12 月 19 日经浙江省新能源投资集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“浙江新能”）2025 年第六次临时股东会选举为公司第三届董事会独立董事。2025 年度，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 基本情况

本人叶肖剑，中国国籍，中共党员，正高级会计师、美国注册管理会计师、国际注册内审师；浙江省特支计划领军人才、全国高端会计人才、浙江省国际化高端会计人才、杭州市领军人才、杭州市 C 类人才；财政部首届企业财务咨询专家、浙江省第二届管理会计咨询委员会成员、浙江省会计领军人才委员会副主任，杭州市会计领军人才委员会主任、滨江区内审协会副会长、浙江省政采云及杭州经信招标专家库成员；浙江省第七届优秀总会计师，浙江省先进会计工作者。曾任华立集团有限公司财务经理、杭州蓝染科技股份有限公司独立董事，现任东冠集团有限公司财务总监、杭州中恒电气股份有限公司、思创医惠科技股份有限公司、浙江新
能独立董事。

报告期内，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也不在公司担任 除独立董事外的任何管理职务，不存在因与公司及主要股东 存在可能妨碍进行独立客观判断的关系而影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条 件。

二、 年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司召开股东会 6 次，召开董事会会议 12
次，其中现场结合通讯会议 1 次，现场会议 1 次，通讯会议
10 次，本人出席会议情况如下：

本年应参 亲自 以通讯 股东会出席
独立董 加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 情况（亲自
事姓名 次数 次数 加次数 席次数 次数 出席/应参
会数）

叶肖剑 1 1 0 0 0 0/0

本人严格按照独立董事相关制度，会前认真研读相关材 料，充分了解议案相关事项的具体情况，与公司经营管理层 保持密切交流沟通，充分利用自身专业知识，结合公司运营 实际，客观、独立、审慎地行使表决权。报告期内，本人对 董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情 况。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度本人任职期间公司召开董事会审计委员会会
议 1 次、提名委员会会议 1 次，本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人积极参与会议讨论，并就会议审议议案发表了审慎、客观、公正的意见，对所议议案均投赞成票，没有反对票或弃权票。报告期内本人任职期间未召开过薪酬与考核委员会和独立董事专门会议。

（三）独立董事特别职权行使情况

2025 年度，本人未行使如下特别职权：独立聘请中介机
构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利；法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025 年度任职期间，本人作为第三届董事会审计委员会
召集人，认真召集审计委员会会议，与全体成员一同认真听取了公司年度审计计划及关键性事项的汇报，就应收账款及坏账准备、长期资产减值、内部控制有效性等审计重点关注领域与年审会计师进行了细致沟通,并对其审计程序的规范性、会计政策变更的关注度等提出了要求与建议，对年度审计工作的质量与公正性保持持续关注与监督。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极与公司管理层及相关业务部门交流沟通，通过查阅公开信息了解中小股东的诉求和关切，以便在履职过程中更好的维护股东特别是中小股东的合法权益。

（六）其他履职情况

任职期间，本人通过出席董事会、各专门委员会、实地考察公司经营活动现场、积极与公司其他董事、高管及相关部门人员深度交流等方式，及时掌握公司业务发展及经营管理情况。本人注重加强自身学习，及时掌握市场政策及监管动态，以更好履行独立董事在上市公司治理及投资者保护等方面的职责。

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