公告日期：2026-05-29

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2026-012

福建发展高速公路股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算议案 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 2025 年年度报告 √

5 关于公司董事 2025 年度履职评价和薪酬核定及 2026 年度 √

薪酬方案的议案

6 2026 年度财务预算预案 √

7 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于修订和制定公司治理相关制度的议案 √

9 关于选举乔红军先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √

10 关于选举伍燕凌女士为公司第十届董事会董事的议案 √

此外，本次会议将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容，详见公司分别于 2026 年 4 月 18 日和 2026 年 5 月 26

日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及《证券时报》上的相关公告，
包括：公司第十届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：临 2026-001）、公
司第十届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临 2026-011）以及公司公布
的其他相关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。