公告日期：2026-06-10

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国·福州

2026 年 6 月 25 日

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

1．《2025 年度董事会工作报告》

2．《2025 年度财务决算议案》

3．《2025 年度利润分配方案》

4．《2025 年年度报告》

5．《关于公司董事2025年度履职评价和薪酬核定及2026年度薪酬方案的议案》

6．《2026 年度财务预算预案》

7．《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

8．《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》

9．《关于选举乔红军先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

10．《关于选举伍燕凌女士为公司第十届董事会董事的议案》

11．听取报告《2025 年度独立董事述职报告》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东会决议

九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，在股东单位的大力支持和公司董事会的审慎决策之下，公司科学谋划，积极部署，主动应对复杂的经济形势和国家改革发展重大任务，全司上下团结协作，奋力拼搏，担当作为，保持公司经营状况总体平稳。下面，我向各位报告 2025 年度公司董事会工作情况。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年是“十四五”的收官之年，也是谋划“十五五”发展蓝图的关键之年。公司深化拓展“提速提质、降本增效”行动，进一步树牢“经营高速”理念，坚持服务保障与经营效益并重，持续深化改革，凝心聚力、主动作为，全面推进公司高质量发展。全年实现营业收入 30.49 亿元，同比增长 0.76%，实现归属于
母公司所有者的净利润 9.48 亿元，同比增长 21.45%，每股收益 0.3455 元。2025
年度公司各项主要业绩指标较上年同期均呈现不同程度增长，充分展现了公司董事会的科学决策水平和过去一年经营班子的管理成效。

二、董事会职权落实情况

报告期内，董事会严格依照《公司法》《公司章程》及议事规则全面落实法定职权，规范召集并主持股东会会议，认真执行股东会决议；科学审议公司发展战略与重大投资方案，有序制定年度财务预决算、利润分配等议案；依法聘任高级管理人员，审定内部管理架构与基本管理制度，强化风险管控与合规监督。董事会会议召集、表决、记录及决议执行全程规范，权责边界清晰、决策程序严谨，切实履行定战略、作决策、防风险职责，保障公司治理规范高效运行。

（一）董事会“定战略”情况

在企业治理中，公司分层分类动态优化修订完善党委会决策清单与前置研究事项清单，聚焦原则性、方向性、战略性问题，既充分尊重和支持董事会、经理层依法行使职权，又确保决策符合党的路线方针政策、国家战略部署，以及公司发展和职工利益；为进一步明确董事会权责边界，提升决策效率与合规管理水平，公司董事会结合自身经营发展实际，系统制定董事会职权清单与授权清单，合理
划分董事会与管理层的权责范围，将部分具体经营管理事项授权给管理层行使，明确授权事项、授权范围及行权流程，同时建立授权监督与收回机制，确保授权不越权、行权不缺位。

（二）董事会“作决策”情况

报告期内，董事会积极开展各项工作，推动股东会各项决议有效实施。结合新规要求，修订各专门委员会工作规则，下属各专门委员会成员依照修订后规则履职，凭借自身经验与专业能力，对战略规划、财务报告等特定事务开展研究论证和审查并提建议，董事会运作效率持续提升；公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，按规定出席股东会和董事会，在公司发展战略、公司治理、规范运作、运营管理和投资发展等方面充分发挥专业特长及经验优势，对提交董事会审议的各项议案深入研究、审慎表决，积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职水平、增强履职能力，推动公司持续健康发展，切实维护了公司及股东的利益；公司坚持以提升公司业绩和股东回报水平为核心的……
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