公告日期：2026-06-16

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2026-013

福建发展高速公路股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会收到董事会秘书杨帆先生的书面辞职报告，因工作调整，杨

帆先生申请辞去公司董事会秘书职务。

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审

议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兵女士为公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 具体 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 上市公司及 职务 未履行完
其控股子公 （如 毕的公开
司任职 适用） 承诺

否，不存在
副总 未 履 行 完
杨帆 董事会秘书 2026 年 6 月 15 日 2027 年 5 月 30 日 工作调整 是 经理 毕 的 公 开
承诺（含增
持承诺）

二、离任对公司的影响

杨帆先生已按照公司离职管理制度做好交接工作，不存在未履行完毕的公开

承诺情况。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，杨帆先生关于董事会秘书

的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后继续担任公司副总经理，不会对

公司的正常运作及经营管理产生影响。公司对杨帆先生在公司任职董事会秘书期

间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈兵女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，陈兵女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0591-38350008

邮箱：stock@fjgs.com.cn

地址：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会

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