公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-015
证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源
上海东岩机械股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名徐国平、徐兴苗、俞超明、周玲、秦丹红为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效；

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长徐国平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事徐国平持有公司股份5,659,500股，占公司股本的10.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐兴苗持有公司股份11,249,175股，占公司股本的20.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞超明持有公司股份5,817,820股，占公司股本的10.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事周玲持有公司股份5,205,040股，占公司股本的9.52%。不是失信联合惩

公告编号：2019-015
戒对象。

董事秦丹红持有公司股份3,947,500股，占公司股本的7.22%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《第二届董事会第二十七会议决议》

上海东岩机械股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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