公告日期：2025-06-11

福建发展高速公路股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国·福州

2025 年 6 月 18 日

福建发展高速公路股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人

二、听取报告人报告议案：

1．《2024 年度董事会工作报告》

2．《2024 年度监事会工作报告》

3．《2024 年度财务决算议案》

4．《2024 年度利润分配预案》

5．《2024 年年度报告》

6．《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

7．《2025 年度财务预算预案》

8．《关于修订公司<章程>及其附件暨调整治理结构的议案》

9．听取报告《2024 年度独立董事述职报告》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、与会董事签署股东大会决议

九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，在股东单位的大力支持和公司董事会的审慎决策之下，公司科学谋划，积极部署，主动应对内外部环境的深刻变化，全司上下团结协作，奋力拼搏，担当作为，保持公司经营状况总体平稳。下面，我向各位报告 2024 年度公司董事会工作情况。

2024 年度主要工作

2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年。2024 年，公司以“经营高速”为导向，紧扣“提质增速、降本增效”主题主线，精准施策，持续推动公司高质量发展。全年实现营业收入
30.26 亿元，同比下降 0.78%，营业总成本 14.63 亿元，同比下降 3.08%，资产减
值损失 1.50 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 7.81 亿元，同比下降13.46%，每股收益 0.28 元。本年度，公司通过实施有效的成本管控措施有效压降营业总成本，但受计提资产减值损失影响，归母净利润较上年同期出现一定的下滑。总体来看，公司运营保持平稳。

一、深化治理，切实加强董事会履职保障

一是推进党建与业务深度融合。进一步厘清党委和董事会及其他治理主体的权责边界，构建党建与公司治理“精准内嵌”的良性格局。结合行业特点和公司实际，修订党委工作规则，动态优化“三重一大”及重要事项决策制度，从制度层面保障党委发挥“把方向、管大局、保落实”重要作用。同时，严格把控党委前置事项的审核，压实议题审签责任，推进党委履职实效化，为董事会科学决策提供有力支持。

二是审慎开展各项决策。报告期内，公司董事会在职责范围内共召开 6 次董事会，提请召开 1 次股东大会，由董事会提交的议案全部获得通过。董事会积极开展各项工作，推动股东大会的各项决议有效实施。董事会下属各专门委员会成
员按照相应工作细则开展工作，借助自身经验与专业能力对战略规划、财务报告、会计政策、薪酬考核等特定范畴的事务开展研究论证和审查，并向董事会提出意见建议，董事会运作效率持续提升。

三是忠实勤勉履职。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，按规定出席股东大会和董事会，在公司发展战略、公司治理、规范运作、运营管理和投资发展等方面充分发挥专业特长及经验优势，对提交董事会审议的各项议案深入研究、审慎表决，积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职水平、增强履职能力，推动公司持续健康发展，切实维护公司及股东的利益。

基于以上工作，公司在第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中荣获“优秀董事会”荣誉，董事会履职能力得到业界肯定。

二、强化规范，驱动公司治理效能提升

一是规范治理架构。报告期内，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，完成董监事会换届及董事会专门委员会的选举工作，保障董事会运作的规范性和有效性。新一届董事会结构合理，符合董事会成员多元化政策要求，满足董事会高质量履职需要。

二是加强合规管控。积极构建以基本制度和管理体系为核心的合规工作机制，结合实际对各业务板块制度进行全面梳理和修订完善，进一步规范工作流……
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