公告日期：2025-06-19

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2025-021
福建发展高速公路股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼
9 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 405

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,591,338,026

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.9849

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事李晟先生和杨建国先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事李文海先生和高莹女士因工作原因未出席；

3、公司总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,582,009,721 99.4138 5,712,305 0.3589 3,616,000 0.2273

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,582,475,522 99.4430 5,093,704 0.3200 3,768,800 0.2370

3、 议案名称：2024 年度财务决算议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,582,045,971 99.4160 5,717,655 0.3592 3,574,400 0.2248

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,573,151,321 98.8571 17,725,905 1.1138 460,800 0.0291

5、 议案名称：2024 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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