公告日期：2026-04-18

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2026-001
福建发展高速公路股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 3 日以专
人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十三次会议的通知。
本次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董
事 10 人，董事李晟先生委托杨建国先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利 0.71 元（含税），本次派发红利总额为 194,852,400.00 元，剩余
未分配利润 2,855,215,541.92 元结转下一年度。加上 2025 年 12 月已实施的中期
分红每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），2025 年度每 10 股共计派现金红利 1.21
元（含税）。

有关公司 2025 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号： 临 2026-002）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

五、审议通过《2025 年度审计委员会履职报告》。表决结果：11 票同意，0
票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2025 年度审计委员会履职报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要。表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《 2025 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2025 年度社会责任报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

《2025 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2025 年度合规管理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

公司 2025 年度合规管理工作报告从合规制度体系建设情况、重点领域管理
情况等方面对 2025 年度公司合规管理工作进行了总结，并对公司 2026 年合规管
理重点工作进行了规划。

十、审议《关于公司董事 2025 年度履职评价和薪酬核定及 2026 年度薪酬方
案的议案》。表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因涉及审议董事薪酬，根据法律法规及公司章程的规定，全体董事回避表决。董事会决定将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核，全体委员回避投票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度履职评价和薪酬核定及2026 年度薪酬方案的议案》。表决结果：1……
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