公告日期：2026-04-30

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2026-

005

福建发展高速公路股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 18 日以专
人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十四次会议的通知。
本次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长 方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2026 年第一季度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2026 年第一季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反
对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观真实 地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的 情形，符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，同 意公司本次会计估计变更。

有 关 会 计 估 计 变 更 的 详 细 内 容 请 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计估计变更的公告》（公告 编号：临 2026-006）

三、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。表决结果：11 票
同意，0 票反对，0 票弃权。

本次行动方案旨在推动公司高质量发展和投资价值提升，维护公司全体股东 利益，是公司切实履行上市公司责任和义务的重要体现，董事会同意公司制定的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

有关公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的详细内容请见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速 2026 年度“提 质增效重回报”行动方案》（公告编号：临 2026-007）。

四、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议 案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的修订。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 30 日

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