公告日期：2026-05-09

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月十五日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025 年年度股东会

文 件 目 录

一、2025 年年度股东会议程 ......1
二、关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 3
三、关于审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 ...... 9
四、关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》的议案 ...... 30
五、关于审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 ...... 31六、关于审议《公司董事 2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案》的议案
...... 35
七、关于审议《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 38

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：30

2.网络投票时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24 楼
会议室

2.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长张门哲先生

五、会议议程

1.主持人宣布会议开始，报告股东到会情况

2.宣读股东会会议须知

3.审议议案

（1）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

（3）审议《公司 2025 年度利润分配方案》；

（4）审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》；

（5）审议《公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案》；

（6）审议《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问

5.推选监票人

6.股东对议案进行投票表决

7.监票人宣布投票表决结果

8.董事会秘书宣读本次股东会决议

9.律师发表见证意见

10.主持人宣布会议结束

股东会
议案一

关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法行使职权，科学管理、审慎决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，请予审议。

附件：公司 2025 年度董事会工作报告

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，依法行使职权。报告期内，公司董事忠实、勤勉地履行职责，督促、检查经理层贯彻执行股东会、董事会各项决议，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年董事会运作情况

（一）董事会决策情况

报告期内，公司董事会共召开会议 11 次，对涉及公司运营及财务情况、关联交易、制度修订、对外投资等 61 项议案进行了审议。此外，公司董事会提议并组织召开股东会会议 3 次，审议通过包括利润分配、选聘审计机构、修订公司章程及《董事会议事规则》等 5 项制度、选举独立董事等 22 项议案。上述会议的召集召开、审议和表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）董事会专门委员会运作情况

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