公告日期：2026-05-16

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-037

公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 161

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 893,460,625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.4904

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长张门哲先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事杨少军先生、杨建国先生，独立董事
虞明远先生以视频方式出席会议；
2、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 889,538,769 99.5610 3,746,056 0.4192 175,800 0.0198

2、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 889,448,469 99.5509 3,840,356 0.4298 171,800 0.0193

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 890,012,069 99.6140 3,436,756 0.3846 11,800 0.0014

4、 议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。