公告日期：2025-06-13

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-025

公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
六次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2025 年 6 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

经审议，同意公司与关联方湖北交通投资集团有限公司、湖北交投物流集团有限公司、湖北交投资本投资有限公司，以及非关联方武汉临空港产业创新发展有限公司共同组建合资公司，开展绿色物流运输等相关业务。该合资公司注册资本暂定 10,000 万元，其中公司拟以货币方式认缴出资 3,000 万元，持有合资公司 30%股权。同时，授权公司经理层全权办理合资公司设立等相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

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