公告日期：2026-03-17

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二○二六年三月二十三日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

文 件 目 录

一、公司 2026 年第二次临时股东会议程 ...... 1
二、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 2
三、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...... 5
四、关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 7

湖北楚天智能交通股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、会议时间

1.现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 15：30

2.网络投票时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司 24
楼会议室

2.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长王南军先生

五、会议议程

1.主持人宣布会议开始，报告股东到会情况

2.宣读股东会会议须知

3.审议议案

（1）审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

（2）审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；

（3）审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问

5.推选监票人

6.股东对议案进行投票表决

7.监票人宣布投票表决结果

8.董事会秘书宣读本次股东会决议

9.律师发表见证意见

10.主持人宣布会议结束

股东会
议案一

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据公司章程相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名（包括职工董事 1 名）。鉴于公司第八届董事会任期届满，经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、杨建国等 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。职工董事将通过公司民主选举方式产生。

上述非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，详见公司于 2026 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》（2026-016）。
请分别予以审议。

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 3 月 23 日

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

张门哲：1978 年 2 月出生，硕士研究生学历，毕业于湖南大学，正高级工
程师。现任湖北交通投资集团有限公司总工程师，湖北汉宜高速公路有限公司党委书记、总经理、总监理工程师。曾任湖北省公路工程咨询监理中心设计部副经理，湖北交投科技发展有限公司工程设计咨询事业部牵头负责人，湖北石首桥长江公路大桥有限公司党委委员、副总经理、总工程师，湖北交通投资集团有限公司科技和信息化部副部长，湖北交投双柳长江大桥有限公司党委书记，湖北交投武天高速公路有限公司党委书记、董事长、总经理、总监理工程师等职务。2026年 1 月 30 日起任公司党委书记。

杨少军：1975 年出生，本科学历，毕业于中南财经政法大学，高级会计师，获财务会计专业学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监，兼任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、央广交通传媒有限责任公司董事长。曾任河南越秀平临高速有限公司董事长、中国长江航运集团有限公司财务部部长、长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理、南京金陵船厂有限公司财务总监……
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