公告日期：2026-03-24

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2026-021
公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议（临时会议）于 2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 16 时在公司 24 楼会议室
召开。本次会议的通知及会议资料于 2026 年 3 月 23 日以书面或电子邮件的方式
送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议经全体董事推选张门哲先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）

会议选举董事张门哲先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

会议选举董事杨少军先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会

成员为胡华夏、虞明远、丁建完，其中胡华夏为主任委员。

（二）战略委员会

成员为张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、虞明远、丁建完、胡华夏，其中张门哲为主任委员。

（三）提名委员会

成员为丁建完、虞明远、王海，其中丁建完为主任委员。

（四）薪酬与考核委员会

成员为虞明远、胡华夏、周安军，其中虞明远为主任委员。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）

同意聘任阮一恒先生（简历见附件，下同）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

同意聘任罗琳先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人（总会计师）、总法律顾
问的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意聘任王德强先生、张小莉女士为公司副总经理，聘任周丽婧女士为公司财务负责人（总会计师），聘任罗琳先生为公司总法律顾问，任期均与本届董事会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。经审计委员会审议，同意聘任周丽婧女士为公司财务负责人（总会计师）。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

同意聘任程勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

阮一恒，1979 年 11 月出生，2002 年于中国地质大学通信工程本科毕业，2007
年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008 年 3 月至 2010 年
2 月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工作，
任投资经理助理；2010 年 2 月至 2013 年 3 月在第一东方投资集团第一东方（上
海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013 年 3 月至 2013 年 12 月在
益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014 年 1 月至 2018 年 8 月任公司副总
经理，2016 年 10 月起任公司董事，2018 年 8 月起任公司总经理。

罗琳，1980 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月至今
在公司工作，历任公司财务部副经理，董事会办公室副主任、主任，2015 年 6
月至 2022 年 12 月任证券事务代表。2021 年 8 月 10 日起任公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。