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公告日期：2026-04-23
湖北楚天智能交通股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
丁建完
作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历
本人丁建完，1975 年 4 月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大
学机械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术研究与开发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家 863 计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文 30 余篇。2024 年10 月 18 日起任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司股东单位任职，不存在其他任何影响独立性的情形，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性。
二、年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开股东会 3 次、董事会 11 次。本人出席了全部会议，
没有缺席或者委托出席的情形。本人始终坚持独立客观的原则，在认真审核会议议案及相关资料的基础上，审慎行使表决权，对审议的各项议案均表示同意，未
股东会 董事会
应出席 亲自出席 应出席 亲自出席 以通讯方式参加 委托出席
3 3 11 11 7 0
（二）参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等 4 个专门委员会。报告期
内，公司共召开战略委员会 3 次、审计委员会 7 次、提名委员会 3 次、薪酬与考
核委员会 2 次。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员参加相应的会议，认真讨论和审议了相关事项，为董事会决策提供专业建议。本人出席情况如下：
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
战略委员会 3 3
审计委员会 7 7
提名委员会 3 3
作为提名委员会主任委员，本人召集并出席提名委员会会议 3 次，在董事、高级管理人员选举过程中，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，对被提名人任职资格进行审查，确保其符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定的任职条件。
作为战略委员会委员，本人出席战略委员会会议 3 次，在审议《关于制定公司
作为审计委员会委员，本人出席审计委员会会议 7 次，参与审议公司定期报告编制、内部审计计划、会计政策变更、会计师事务所续聘等事项，并听取了审计部关于募集资金管理、财务资助、对外担保及对外投资等方面的专项检查报告。在监督年报审计过程中，本人重点关注重大投资、关联交易等业务的核算与披露，确保年报真实合规披露经营成果，切实履行独立董事监督职责，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。
（三）参与独立董事专门会议情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 4 次，本人出席会议并认真审查了日常关联交易预计、集团财务公司风险评估报告等事项，发表了相关审核意见。
（四）与内部审计机构……
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