公告日期：2026-04-23

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2026-028

公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
会议（定期会议）于 2026 年 4 月 22 日（星期三）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会
议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2026 年 4 月 13 日以书面或电子邮件的
方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长张门哲先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

经审议，同意将董事会工作报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

经审议，同意将独立董事虞明远先生、丁建完先生、胡华夏先生、郭月梅女士的述职报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2025 年度独立董事述职报告》（虞明远、丁建完、胡华夏、郭月梅）。

四、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。（同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

五、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

经审议，同意公司按照《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号）
对公司会计政策进行相应变更，并自 2026 年 1 月 1 日起执行。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（2026-029）。

九、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

公司董事会提议，拟以总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.60

元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算
合计拟派发现金红利 257,618,544.16 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 47.72%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年度利润……
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