公告日期：2026-05-29

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-024
招商银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2026 年 5 月 27 日以电
子邮件方式发出第十三届董事会第十六次会议通知，于 5 月 28 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易的议案》。

关联董事钟德胜回避表决。

同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)刊登的日常关联交易公告。

二、审议通过了《2025 年度消费者权益保护监管评价情况报告》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于提名李云贵先生为非执行董事的议案》，同意提名李云贵先生为本公司第十三届董事会非执行董事候选人，并提交本公司股东会审议。股东会审议通过后，李云贵先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于提名霍达先生为非执行董事的议案》，同意提名霍达先生为本公司第十三届董事会非执行董事候选人，并提交本公司股东会审议。股东会审议通过后，霍达先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于提名王小青先生为执行董事的议案》，同意提名王小青先生为本公司第十三届董事会执行董事候选人，并提交本公司股东会审议。股东会审议通过后，王小青先生的董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于提名张湧先生为独立董事的议案》，同意提名张湧先生为本公司第十三届董事会独立董事候选人，并提交本公司股东会审议。股东会审议通过后，张湧先生的独立董事任职资格需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自本公司收到国家金融监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会提名委员会已审议通过上述第三至第六项议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

关于上述董事候选人的简历及相关信息、独立董事提名人及候选人声明与承诺、独立董事关于董事候选人的独立意见详见附件。

七、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 6 月 25
日（周四）召开本公司 2025 年度股东会。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

关于召开 2025 年度股东会的通知，本公司将另行公告。
特此公告。
附件：1.董事候选人简历及相关信息

2.独立董事提名人声明与承诺

3.独立董事候选人声明与承诺

4.招商银行独立董事关于董事候选人的独立意见

5.招商银行独立董事关于与招银金融租赁有限公司关联交易的独立
意见

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附件 1

董事候选人简历及相关信息

李云贵先生，1969 年 8 月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，正
高级会计师。现任中国远洋海……
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