公告日期：2026-06-03

证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2026-026
招商银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2026年6月17日

会议方式：现场会议、现场投票和网络投票，其中网络投票仅适用于A
股股东

一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025年度股东会
（二）股东会召集人：本公司董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式，其中网络投票仅适用于 A 股股东。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 上午 9 点 30 分

召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年度报告（含经审计之财务报告） √ √

3 2025 年度利润分配方案（包括宣派末期股息） √ √

4 关于 2026 年度中期利润分配计划的议案 √ √

5 2026-2030 年资本管理规划 √ √

6 关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 √ √

7 关于选举李云贵先生为招商银行第十三届董事会 √ √

非执行董事的议案

8 关于选举霍达先生为招商银行第十三届董事会非 √ √

执行董事的议案

9 关于选举王小青先生为招商银行第十三届董事会 √ √

执行董事的议案

10 关于选举张湧先生为招商银行第十三届董事会独 √ √

立非执行董事的议案

11 2025 年度关联交易情况报告 √ √

12 关于申请金融债券和存款证（CD）发行一般性授权 √ √

的议案

13 关于发行资本债券有关授权的议案 √ √

（二）本次股东会汇报事项：

1.2025 年度董事履行职务情况评价报告

2.独立董事 2025 年度述职报告

3.2025 年度高级管理人员履行职务情况评价报告

4.2025 年度大股东行为评估情况报告

（三）议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详情，请参阅本公司刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的
日期为 2025 年 8 月 29……
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