公告日期：2026-06-03

CHINAMERCHANTS BANK CO., LTD.
二○二五年度股东会文件

文件目录

二○二五年度股东会议案
普通决议案（非累积投票议案）

1.2025年度董事会工作报告 ...... 1
2.2025年度报告（含经审计之财务报告）...... 7
3.2025年度利润分配方案（包括宣派末期股息）...... 8
4.关于2026年度中期利润分配计划的议案 ...... 9
5.2026-2030年资本管理规划 ...... 10
6.关于聘请2026年度会计师事务所的议案 ...... 177.关于选举李云贵先生为招商银行

第十三届董事会非执行董事的议案 ...... 18
8.关于选举霍达先生为招商银行

第十三届董事会非执行董事的议案 ...... 20
9.关于选举王小青先生为招商银行

第十三届董事会执行董事的议案 ...... 23
10.关于选举张湧先生为招商银行

第十三届董事会独立非执行董事的议案 ...... 25

11.2025年度关联交易情况报告 ...... 35特别决议案（非累积投票议案）
12.关于申请金融债券和存款证(CD)发行一般性授权的议案..... 46
13.关于发行资本债券有关授权的议案 ...... 47
二○二五年度股东会汇报事项

1.2025年度董事履行职务情况评价报告 ...... 51
2.独立董事2025年度述职报告 ...... 59
3.2025年度高级管理人员履行职务情况评价报告 ...... 97
4.2025年度大股东行为评估情况报告 ...... 103

释义

本公司、本行、招行、招商银行 ：招商银行股份有限公司
本集团 ：招商银行及其子公司
中国证监会 ：中国证券监督管理委员会
国家金监总局 ：国家金融监督管理总局
上交所 ：上海证券交易所
香港联交所 ：香港联合交易所有限公司
香港上市规则 ：香港联交所证券上市规则
招商基金 ：招商基金管理有限公司
公司章程 ：招商银行股份有限公司章程
注 ： 本文件中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。

普通决议案需经出席会议有表决权的股东（ 包 括股东代理人 ）所 持表决
权的过半数同意方为通过，特别决议案需经出席会议有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

2025年度董事会工作报告

各位股东 ：

2025年， 在 董 事 会 的 正 确 领 导 下， 招 商 银 行 坚 持 质 量、
效益、规模协调发展，以打造价值银行为战略目标，加快国际化、综合化、差异化、数智化转型，扎实推进高质量发展，整体经营稳中向好。截至2025年12月31日，集团口径下，招行总资产达13.07万亿元，较上年末增长7.56% ；2025年实现营业收
入3,375.32亿 元， 同 比 增 长0.01% ；营 业 利 润1,792.52亿 元，
同 比 增 长0.13% ；归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润1,501.81亿 元，
同比增长1.21% ；归属于本行普通股股东的平均净资产收益率
(ROAE)13.44%， 继 续 保 持 了 较 高 的 投 资 回 报 率 ；不 良 贷 款 率
0.94%，较上年末下降0.01个百分点，拨备覆盖率391.79%，资产质量保持稳健。2025年，招行在英国《银行家》一级资本排名全球第8位，较2024年上升2位 ；《财富》世界500强排名第193位，连续十四年登榜。一年来，董事会主要做了以下工作。

一、董事会科学决策，全体董事勤勉尽职，持续保障公司治
理机制高效运转

董事会始终坚 持“ 两个一以贯之 ”， 充分发挥自身公司治理的
特色和优势，坚持价值银行战略，准确研判面临的挑战和机遇，
稳步推进各项工作，全体董事积极履职，利用专业所长和丰富经
验贡献了宝贵的智慧和力量。2025年，董事会召集股东会1次，审
议议案13项，听取汇报6项 ；召开董事会及其专门委员会会议59
次，审议议案238项，听取汇报51项。其中，董事会会议18次，审
议议案106项，听取汇报22项 ；董事会专门委员会会议41次，审议
议案132项，听取汇报29项。此外，召开独立董事专门会议2次，
审议议案3项 ；召 开董事长和独立董事会议1次，听取汇报1项。通
过上述会议，各位董……
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