公告日期：2019-04-16
洁誉科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长董淑昭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》；
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司于2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-003、2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》；
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，决定公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟向银行申请借款及关联方为银行贷款提供担保的议
案》；
1.议案内容：
公司拟向上海农商银行申请银行借款，借款金额上限500万元，借款期限一年。公司拟向中国银行申请银行借款，借款金额上限200万元，借款期限一年。
具体内容详见公司于2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《洁誉科技（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事董淑昭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认公司向上海银行申请借款及关联方为银行贷款提供担
保的议案》；
1.议案内容：
公司向上海银行申请银行借款，借款金额为400万元，借款期限一年。
具体内容详见公司于2019年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《洁誉科技（上海）股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事董淑昭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》；
1.议案内容：
根据公司发展战略规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小……
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