公告日期：2019-04-24
江苏良晋电子商务股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人：皇甫全波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2018年年度报
及《2018年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
《2018年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
公司依据2018年度的亏损状况，拟不进行2018年度权益分派。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
财政部发布财会[2018]15号通知——《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司会计政策作出相应变更。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《监事会关于2018年度保留意见审计报告的专项说明的议案》1.议案内容：
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