公告日期：2019-09-27
公告编号：2019-029
证券代码：833810 证券简称：睿博光电 主办券商：西南证券
重庆睿博光电股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第三次会议已审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第 一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及公司章程的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批 准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 18 日上午 9:00。
预计会期 1 天。
本次会议采用现场投票表决方式。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 16 日，股权登记日下午收市时
公告编号：2019-029
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆北部新区翠云街道翠桃路 37 号凉井工业园区 4 号楼 2 楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂 牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申 请终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆睿博光电股份有限公司关于拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2019-027）。
（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承 诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第 三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则 上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票 终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号 2019-028)。
（三）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司 董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材 料；
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（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他 一切事宜。
本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东……
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