公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-037

证券代码：870951 证券简称：先卓科技 主办券商：国融证券
江苏先卓食品科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请续贷暨关联交易》议案

（1）2019年5月9日公司向南京银行股份有限公司洪武支行借款5,000,000.00
元于 2019 年 11 月 9 日到期，公司决定续借半年，由公司股东韩承勇及配偶张海
珠提供保证，公司以土地使用权及地上房屋进行抵押担保，具体以实际签订的担保合同为准。

（2）公司向中国民生银行股份有限公司南京分行借款 1,600,000.00 元，于
2019 年 11 月 18 日到期，公司决定续借，由公司股东韩承勇、徐建、张文龙、
施云提供保证，具体以实际签订的担保合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人
身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

公告编号：2019-037

（二）登记时间：2019 年 11 月 29 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钟礼杰

联系电话：025-57604922

联系传真： 025-57603370

电子邮箱： 705500548@qq.com

通讯地址：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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