公告日期：2026-03-28

招商银行:招商银行股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
招商银行股份有限公司（简称本行）董事会下设审计委员
会，审计委员会的主要职责为：负责年度审计工作，就披露财
务报告及定期报告中的财务信息向董事会提出建议，就审计后
的财务报告真实性、准确性、完整性和及时性发表意见：检查
会计政策、财务报告程序；就因会计准则变更以外的原因作出
的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正向董事会提
出建议：根据董事会授权制定选聘会计师事务所的政策、流程
及相关内部控制制度；提议启动选聘会计师事务所相关工作：
审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程；
提出聘用或者解聘承办本行审计业务的会计师事务所及其审计
费用建议，提交决策机构决定；监督及评估会计师事务所审计
工作：定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的
覆职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告：
对内部审计工作进行指导和监督，对内部审计部门的工作程序
和工作效果进行评价；负责内部审计与外部审计之间的沟通：
审查内控制度，提出完善内部控制的建议，就披露内部控制评
价报告向董事会提出建议：审查监督员工举报财务报告、内部
控制或其他不正当行为的机制，确保本行公平且独立地处理举
报事宜，并采取适当行动等。
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