公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-022

证券代码：873091 证券简称：鼎维固 主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以通讯或
口头方式通知
5.会议主持人：董事长刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2019年5月29日任期届满，现根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名张文马、刘辉、孔德志、庞鑫、魏建强担任第三届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《鼎维固：董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-022

（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

天津鼎维固模架工程股份有限公司拟于2019年6月15日上午10点，在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，拟审议上述议案，具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《天津鼎维固模架工程股份有限公司关于提请召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《天津鼎维固模架工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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