公告日期:2019-06-03
公告编号:2019-014
证券代码:839414 证券简称:武宏科技 主办券商:五矿证券
广州武宏科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月1日
2.会议召开地点:广州武宏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月27日以书面方式发出
5.会议主持人:刘美华
6.会议列席人员:公司第二届监事会全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会董事成员已经2018年年度股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举刘美华女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。同时由董
公告编号:2019-014
事长担任公司法定代表人。
刘美华女士具备担任公司董事长的资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《选举公司第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会董事成员已经2018年年度股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举白宏武先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
白宏武先生具备担任公司副董事长的资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,聘请白宏武先生担任公司总经理职位,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
白宏武先生具备担任公司高级管理人员的资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-014
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,续聘李顺芳女士担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
李顺芳女士具备担任公司高级管理人员的资格,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,聘请白宏武先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。
白宏武……
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