公告日期:2019-06-06
公告编号:2019-017
证券代码:871782 证券简称:福吉佳 主办券商:东吴证券
张家港福吉佳食品股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于2019年6月6日审议并通过:
提名王芳、周立源、沈根富、周广明、邹奇波、张盘、吴可为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开8日前以邮件和电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由王芳主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事王芳持有公司股份27,523,400股,占公司股本的72.43%。不是失信联合惩戒对象。
董事周立源持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事沈根富持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事周广明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事邹奇波持有公司股份4,814,600股,占公司股本的12.67%。不是失信联合惩戒对象。
董事张盘持有公司股份1,219,800股,占公司股本的3.21%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-017
董事吴可持有公司股份642,200股,占公司股本的1.69%。不是失信联合惩戒对象。二、非职工监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年6月6日审议并通过:
提名赵成荣、苗文丽为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开8日前以邮件和电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由赵成荣主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事赵成荣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事苗文丽持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。三、职工监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月6日审议并通过:
选举刘燕为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开8日前以邮件和电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表21人。
会议由赵成荣主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
公告编号:2019-017
职工代表监事刘燕持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述董事会、监事会的选举为公司正常换届,是公司法理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《张家港福吉佳食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《张家港福吉佳食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《张家港福吉佳食品股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
张家港福吉佳食品股份有限公司
董事会
2019年6月6日
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