公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-068

证券代码：836391 证券简称：工大科雅 主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：齐承英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，

持有表决权的股份68,500,000股，占公司股份总数的89.08%。

二、议案审议情况

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公告编号：2017-068

(一)审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

1.议案内容

详见2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》（2017-062）。

2.议案表决结果

同意股数68,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年半年度利润分配预案》；

1.议案内容

详见2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《2017年半年度利润分配预案公告》（2017-063）。

2.议案表决结果

同意股数 68,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

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公告编号：2017-068

（一）《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年第六次临时股

东大会决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日

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