公告日期：2019-04-23

北京维信通科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日10：00。

预计会期0.5天。
开始时间：2019年5月14日10:00
结束时间：2019年5月14日12:00
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的融秀律师事务所张晓明、潘光荣律师。
（七）会议地点

北京市海淀区曙光花园智业园A座16F
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
（三）审议《2018年度财务审计报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务审计报告提交股东大会审议。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2018年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2018年年度报告正文及摘要。
（七）审议《2018年度利润分配方案》议案

公司2018年无可分配利润，故不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》议案

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（九）审议《关于补充追认公司2018年度关联交易事项》议案

（1）2018年度公司租赁股东曾茜房产，月租金2万元，年租金24万元，并已按合同支付租金。

（2）公司的子公司九合磐石（横琴）资产管理有限公司与北京金隅股份有限公司签署房屋租赁合同，租赁标的为北京市东城区北三环东路36号1号楼A501/502/503/505房间，租赁期限2018年2月1日至2020年1月31日。2018年4月，由于公司经营战略调整，九合磐石（横琴）资产管理有限公司不再租赁以上房产，为减少房租违约成本，由公司控股股东九合产融集团股份有限公司承租。2018年4月3日九合磐石（横琴）资产管理有限公司、九合产融集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司三方签署房屋租赁补充协议，补充协议约定自2018年4月1日起上述房屋的实际承租人变更为九合产融集团股份有限公司，九合磐石（横琴）资产管理有限公司缴纳的房屋押金1,582,206.80元自动转为
日，九合产融集团股份有限公司已向九合磐石（横琴）资产管理有限公司退还了该笔押金。
（一十）审议《预计公司2019年度日常关联交易事项》议案

公司2019年拟继续租赁曾茜的房产，并按照合同支付租金，月租金为2万元，年租金为24万元。
（一十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

提名曾茜、黄强、赵忠伟、王苏阳、姚威为公司第四届董事会成员候选人。（一十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

提名韩清、何剑虹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4.办理登记……
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