公告日期：2026-04-29

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2026-017

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4

月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网

络股份有限公司关于修订<公司章程>及部分相关治理制度的议案》。现将具体

情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关内容，

《公司章程》修订内容主要包括股东会行使职权部分增加其对关联交易、对外投

资、委托理财、财务资助等事项的具体审批权限、原则和豁免情况；董事会审议

事项进行重新分类，对董事会关于对外投资、收购出售资产、委托理财等事项的

审议权限进行调整；根据以上内容对经营管理层相关审议权限进行调整；还包括

部分文字调整等。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股
成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报
（一）选举和更换董事，决定有关董事的 酬事项；

报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥 亏损方案；

补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决

（四）对公司增加或者减少注册资本作出 议；

决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（六）对公司合并、分立、解散、清算或 变更公司形式作出决议；

者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程；

（七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业 的会计师事务所作出决议；

务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十七条规定的担
（九）审议批准本章程第四十七条规定的 保和财务资助事项；

担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十）审议公司在一年内购买、出售重大 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 事项；

三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
项； （十三）审议公司与关联人发生的交易金额
（十二）审议股权激励计划和员工持股计 （包括承担的债务和费用）在 3,000 万以上，且
划； 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的
（十三）审议法律、行政法规、部门规章 关联交易；
或者本章程规定应当由股东会决定的其他事 （十四）审议批准除本章程第四十七条规定
项。 以外，符合下列标准之一的日常经营活动之外的
股东会可以授权董事会对发行公司债券 交易行为，如对外投资、委托理财、对外捐赠、
作出决议。 ……
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