公告日期：2026-04-29

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至 2025 年末，公司董事会审计委员会由三名成员组成，具体情况如下：
主任委员：

独立董事张军先生（北京物资学院会计学院教授、院长、博士生导师）

成员：

独立董事王云海先生（对外经济贸易大学教育与开放经济研究中心教授）
董事王国宏先生（北京歌华有线电视网络股份有限公司党委副书记、工会主席）

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为提升内外部审计工作质量、完善公司治理、促进公司规范运作发挥了重要作用。报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议议案共 16 项。全体委员均认真履行职责亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。各项议案经与会委员认真讨论，投票表决，一致审议通过。具体情况如下：

召开日期 会议名称 审议议案 审议结果

2025年3月21 第七届董事会

日 审计委员会第 《关于聘任总会计师的议案》 一致通过
四次会议

1.《2024 年度财务分析报告》；

2.《2024 年年度报告及摘要》；

3.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机

构的议案》；

4.《关于变更立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机

构的议案》；

第七届董事会 5.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况

2025年4月21 审计委员会第 报告》； 一致通过
日 五次会议 6.《2024 年度内部审计工作报告》；

7.《2024 年度内部控制评价报告》；

8.《董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告》；

9.《2024 年度会计师事务所履职情况评估

报告》；

10.《公司 2025 年第一季度报告》；

11.《关于制定<会计师事务所选聘制度>

的议案》；

12.《关于会计政策变更的议案》。

第七届董事会 1.《北京歌华有线电视网络股份有限公司

2025年8月28 审计委员会第 2025 年半年度报告及摘要》； 一致通过
日 六次会议 2.《北京歌华有线电视网络股份有限公司

2025 年半年度内部审计工作报告》。

2025 年 10 月 第七届董事会 《北京歌华有线电视网络股份有限公司

29 日 审计委员会第 2025 年第三季度报告》 ……
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