公告日期：2026-04-29

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2026-019

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年 √

度董事会工作报告》

2 《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年 √

度利润分配预案》

3 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于续聘 √

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

4 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订 √

〈公司章程〉的议案》

5 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订 √

〈授权规则〉的议案》

6 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于制定 √

〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

7 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于拟定 √

2026 年度董事薪酬方案的议案》

累积投票议案

8.00 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于增补 应选董事（2）人
董事的议案》

8.01 刘丕海 √

8.02 陈 丹 √

注：本次年度股东会上还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》和《关于拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、6、7、8.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。