公告日期：2026-05-16

中航直升机股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

会议资料

2026 年 6 月 1 日

中航直升机股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间

2026 年 6 月 1 日 9 时 30 分

二、会议地点

北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A
座 11 层会议室
三、会议会序

（一）介绍股东会参会情况

（二）宣读并审议以下议案：

1、关于更换公司独立董事的议案

2、关于制定中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

（三）股东发言，董事及高管回答股东提问

（四）推举计票人和监票人

（五）现场参会股东对议案进行投票表决

（六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件

（七）宣布会议结束

股东会须知

为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中航直升机股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会的有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、股东会设会务组，具体负责会议召开等有关事宜。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东参会登记时间为 2026 年 5 月 31 日上午
9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理
登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，请自行通过网络投票。
三、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内填写票数，不同意在“反对”栏内填写票数，放弃表决权时在“弃权”栏内填写票数。投票时按秩序投入投票箱，由两名股东代表和一名见证律师参加计票和监票工作。

五、董事会秘书宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次会议由律师事务所进行法律见证。

六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目 录

1、关于更换公司独立董事的议案

2、关于制定中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

议案 1

中航直升机股份有限公司

关于更换公司独立董事的议案
各位股东：

鉴于独立董事王猛连续担任公司独立董事即将届满六年，故将离任，不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。因王猛的离任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中航直升机股份有限公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，王猛将仍按照相关规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，现董事会提名唐春林为公司第九届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的简历见附件。

上述独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司独立董事的其他情况，其任职资格符合有关法律、行……
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