公告日期：2026-05-16

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-018

中航直升机股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
五次会议于 2026 年 5 月 9 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通
知及会议资料，于 2026 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会
议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长闫灵喜先生主持。

会议议程如下：

1、审议《关于更换公司独立董事的议案》；

2、审议《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于更换

公司独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的《中航直升机股
份有限公司关于更换独立董事的公告》，本议案尚需提交公司股东

会批准。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第九届董事会提名
委员会第四次会议审议通过。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开

公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。会议议题包括：本次会议
通过的《关于更换公司独立董事的议案》和公司第九届董事会第十
四次会议通过的《关于制定<中航直升机股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见同日披露的《中航直
升机股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-021）。

特此公告。

备查：

1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议；

2、中航直升机股份有限公司第九届董事会提名委员会第四次会议决议。

中航直升机股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

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