公告日期：2026-06-02

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-026

中航直升机股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦
A 座 11 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 541

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 476,714,861

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.1435

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是，本次股东会由董事长闫灵喜先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书章苑列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 472,949,963 99.2102 2,562,397 0.5375 1,202,501 0.2523

2、 议案名称：关于制定《中航直升机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 450,227,870 94.4438 25,982,690 5.4503 504,301 0.1059
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于更换公司 54,20 2,562 1,202

独立董事的议 3,460 93.5052 ,397 4.4203 ,501 2.0745
案

2 关于制定《中航

直升机股份有

限公司董事、高 31,48 54.3078 25,98 44.8221 504,3 0.8701
级管理人员薪 1,367 2,690 01

酬管理制度》的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项。
本次股东会审议的议案 1 及议案 2 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭一达、杜丹
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。