公告日期：2026-04-28

中航直升机股份有限公司
2025 年度股东会资料

会议资料

2026 年 5 月 20 日

中航直升机股份有限公司

2025 年度股东会议程

一、会议时间

2026 年 5 月 20 日 9 时 30 分

二、会议地点

北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A
座 11 层会议室
三、会议会序

（一）介绍股东会参会情况

（二）宣读并审议以下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

2、2025 年度独立董事履职报告

3、2025 年度财务决算报告

4、关于 2025 年度利润分配预案的议案

5、2025 年年度报告及其摘要

6、2026 年度财务预算报告

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

（三）股东发言，董事及高管回答股东提问

（四）推举计票人和监票人

（五）现场参会股东对议案进行投票表决

（六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件
（七）宣布会议结束

股东会须知

为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中航直升机股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会的有关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、股东会设会务组，具体负责会议召开等有关事宜。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东参会登记时间为 2026 年 5 月 19 日上午
9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理
登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，请自行通过网络投票。
三、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内填写票数，不同意在“反对”栏内填写票数，放弃表决权时在“弃权”栏内填写票数。投票时按秩序投入投票箱，由两名股东代表和一名见证律师参加计票和监票工作。

五、董事会秘书宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次会议由律师事务所进行法律见证。

六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目 录

1、2025 年度董事会工作报告
2、2025 年度独立董事履职报告
3、2025 年度财务决算报告
4、关于 2025 年度利润分配预案的议案
5、2025 年年度报告及其摘要
6、2026 年度财务预算报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

议案 1

中航直升机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是实现“十四五”规划全面收官、科学布局“十五五”规划体系的关键承上启下之年。面对复杂严峻的外部环境与日趋激烈的市场竞争，中航直升机股份有限公司（以下简称“中直股份”或“公司”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格执行党中央、国务院决策部署，在中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的领导下，精准把握深化改革契机，紧抓航空产业高质量发展战略机遇，稳固公司战略定位、深耕直升机主业，持续提升规范运作水平，加速推进公司治理体系和治理能力现代化，同时以风险防控为底线，强化风险管理与内部控制效能，确保各项工作稳健前行。

2025 年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，认真履行法……
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