公告日期：2026-05-09

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-038
四川路桥建设集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600039 四川路桥 2026/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蜀道投资集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
77.44%股份的股东蜀道投资集团有限责任公司，在2026 年 5 月 8 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 30 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非
独立董事候选人的议案》，具体详见公司于 2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网
站披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东会批准。为提高决策效率，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司提议将该议案以临时提案的方式提交公司2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》及《年报摘要》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期 √

利润分配方案的议案》

5 《2025 年度内部控制评价报告》 √

6 《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方 √

案的议案》

累积投票议案

7.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人

7.01 关于选举杜江林先生为公司第九届董事会非独 √

立董事的议案

说明：本次股东会还将听取公司四位独立董事作 2025 年度述职报告、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4
月 25 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。议案 7 已经公司第九届董事
会第四次会议审议通过，详见公司于 2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站
披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。