公告日期：2026-05-12

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-041

四川路桥建设集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）本次董事会于2026年5月11日在四川路桥建设集团股份有限公司（以
下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 6 日以书面、
电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 8 人，实际出席人数 8 人。其中委托出席 2
人，董事长羊勇、董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托副董事长黄卫代为行使表决权；董事张戬、独立董事周友苏以通讯方式参会。

（四）本次董事会由副董事长黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组方案暨关联交易的议案》

董事会同意公司以现金方式收购关联方成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称新筑股份）的桥梁功能部件资产组，具体包括新筑股份所持成都市新筑交通科技有限公司 100%股权，及新筑股份本部与桥梁功能部件业务有关的资产和负债（以下简称本次收购）。本次收购是新筑股份重大资产重组的交易事项之一。鉴于新筑股份调整了重大资产重组方案，根据四川天健华衡资产评估有限公司出具并经四川省国资委备案的《资产评估报告》（川华衡评报〔2026〕86号），并由买卖双方协商确定，本次收购的交易价格为 56,073.41 万元，公司拟以现金支付对价。

鉴于新筑股份重大资产重组事项能否完成以及完成时间存在不确定性，为节约资源、提高效率，以后就公司收购新筑股份桥梁功能部件业务资产组的价格发生变化的，提请股东会授权公司经营层决定相关事宜；但价格变化达到公司董事
会或者股东会决策标准的，应当经公司另行履行相应决策程序后再行实施收购事项。

具体内容详见公司公告编号为 2026-039 的《四川路桥关于收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产组暨关联交易的进展公告》。

此议案涉及关联交易，但公司无关联董事需回避表决。

此议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议和第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于放弃清洁能源集团优先受让权暨关联交易的议案》
公司关联人新筑股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）所持四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）60%的股权。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具并经四川省国资委备案的《资产评估报告》（川华衡评报〔2026〕82 号），由蜀道集团、新筑股份协商确认，清洁能源集团 60%股权的交易作价确认为 560,337.27万元。基于公司实际情况，董事会同意公司对此放弃优先受让权。

鉴于新筑股份重大资产重组事项能否完成以及完成时间存在不确定性，为节约资源、提高效率，以后就新筑股份购买蜀道集团所持清洁能源集团股权的方式、比例、价格及其他条件等是否发生变化，公司对此均放弃优先受让权，并提请股东会授权公司经营层决定相关事宜；但若新筑股份购买该项股权的价格变化达到公司董事会或者股东会决策标准的，应当经公司另行履行相应决策程序后再行实施放弃优先受让权的事项。

具体内容详见公司公告编号为 2026-040 的《四川路桥关于放弃参股公司优先受让权暨关联交易的进展公告》。

此议案涉及关联交易，但公司无关联董事需回避表决。

此议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议和第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司投资项目 2026 年度投资方案的议案》

为确保 2026 年投资工作的顺利推进，公司对在投项目（已按相关规定履行完决策程序）编制了 2026 年度投资方案。2026 年，公司控股及参股项目计划投
资 32.84 亿元，其中计划拨付资本金 25.56 亿元。在投资方案执行过程中，若因方案调整等原因导致投资金额增加或减少，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意授权经理层决定相关事项；若投资金额变动幅度达到董事会审议标准的，则另行履行相应决策程序。

表决结果：八票赞……
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