公告日期：2026-05-28

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-045

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 456

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,356,868,051

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.1045

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长羊勇主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，其中董事张戬、独立董事周友苏、杨勇以通讯
方式参会；董事黄卫因其他公务未能列席会议；
2、董事会秘书王雪岭列席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 6,355,703,790 99.9816 781,061 0.0122 383,200 0.0062

2、 议案名称：《2025 年年度报告》及《年报摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 6,355,696,690 99.9815 757,961 0.0119 413,400 0.0066

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 6,356,400,385 99.9926 364,866 0.0057 102,800 0.0017

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。