公告日期：2026-05-28

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北京康达（成都）律师事务所

关于四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年

年度股东会的

法律意见书

康达（成都）股会字【2026】第 0020 号
致：四川路桥建设集团股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）的委托，指派龚星铭、田镇律师（以下简称“本
所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥在 2026 年 5 月 27 日召开的 2025 年年
度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集

四川路桥董事会于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登了《四川路桥
建设集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，该通知列明了召开本次股东会的具体时间、地点、召开方式以及提交本次股东会审议的议案。单独或者合
计持有四川路桥 77.44%股份的股东蜀道投资集团有限责任公司在 2026 年 5 月 8 日提

出临时提案，四川路桥董事会因此于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登
了《四川路桥建设集团股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》。
根据上述有关召开本次股东会的通知和公告，提交本次股东会审议的议案共7项，分别为：

1、《2025 年度董事会工作报告》；

2、《2025 年年度报告》及《年报摘要》；

3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

4、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》；

5、《2025 年度内部控制评价报告》；

6、《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》；

7、《关于选举非独立董事的议案》及其子议案《关于选举杜江林先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

除上述审议议案外，本次股东会还听取了四川路桥独立董事的 2025 年度述职报
告、四川路桥 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

（二）本次股东会的召开

经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会的现场会议按通知的时间和地点于 2026 年 5 月 27 日下午 14:30 在成
都市高新区九兴大道 12 号召开。股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台投票的时间为 2026 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2026 年 5 月 27
日 9:15-15:00。

经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项完全一致；本次股东会所涉临时提案的提案人资格、提出临时提案的时间、临时提案的内容合法有效。

本所律师认为：四川路桥本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员资格、召集人资格

经核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 5 人，代表股份6,239,586,911 股，占四川路桥股份总数的 71.7558%。

根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票
的股东共 451 名，代表股份 117,281,140 股，占四川路桥股份总数的 1.3487%。

即通过网络和现场……
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