公告日期：2026-06-05

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-048

四川路桥建设集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 586,449,650

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.8957

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长羊勇主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，董事张戬以通讯方式列席了会议。
2、董事会秘书王雪岭列席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件
资产组方案暨关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 585,749,996 99.8806 618,314 0.1054 81,340 0.0140

2、 议案名称：《关于放弃清洁能源集团优先受让权暨关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 585,260,845 99.7972 1,072,665 0.1829 116,140 0.0199

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于调整收购

成都市新筑路

桥机械股份有 89,76 618,3 81,34

限公司桥梁功 7,442 99.2266 14 0.6834 0 0.0900
能部件资产组

方案暨关联交

易的议案》

2 《关于放弃清洁

能源集团优先 89,27 98.6859 1,072, 1.1856 116,1 0.1285
受让权暨关联 8,291 665 40

交易的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀
道集团）及其附属企业的关联交易，参……
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