公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-008

证券代码：838125 证券简称：易普拉格 主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室.

3.会议召开方式：现场。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电子邮件和电话方式发出。

5.会议主持人：张巧飞。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京易普拉格科技股份有限公司2018年年度报告及摘要

的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-008

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京易普拉格科技股份有限公司2018年财务决算报告的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司2018年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京易普拉格科技股份有限公司2019年财务预算报告的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况，公司拟定《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-008

（四）审议通过《关于北京易普拉格科技股份有限公司2018年度监事会工作报

告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京易普拉格科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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