公告日期：2026-04-01

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-013

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第六十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）本次董事会于 2026 年 3 月 31 日在公司以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 3 月 25 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中董事长孙立
成，董事赵志鹏、张戬、李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司收购蜀道铁投持有的四川铁建 49%股权暨关联交易的议案》

会议同意公司以支付现金的方式收购四川蜀道铁路投资集团有限责任公司持有的本公司控股子公司四川省铁路建设有限公司 49%股权，收购对价为68,243.2947 万元。

具体内容详见公告编号为 2026-012 的《四川路桥关于收购蜀道铁路投资集团持有的四川铁建 49%股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

本议案构成关联交易，关联董事孙立成、池祥成已回避表决。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，公司董事会同意向股东会提名孙立成、羊勇、黄卫、朱年红、张戬 5 位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人孙立成、羊勇、黄卫、朱年红、张戬的履历等材料，上述候选人符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准，并以累积投票表决制选举产生。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，董事会将进行换届选举，公司董事会同意向股东会提名李光金、周友苏、曹麒麟、杨勇 4 位先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第九届董事会独立董事候选人李光金、周友苏、曹麒麟、杨勇的履历等材料，上述候选人符合担任上市公司独立董事的条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况；符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。提名委员会认为上述候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准，并以累积投票表决制选举产生。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于 2026 年 4 月 17 日以现场结合网
络的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公告编号为 2026-014 的《四川路桥关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日
附件：董事候选人简历

1.孙立成：男，19……
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