公告日期：2026-04-18

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-018

四川路桥建设集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,389,139,936

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.4756

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，其中董事张戬、独立董事李光金、曹麒麟以通
讯方式参会；董事赵志鹏、池祥成、李黔、独立董事赵泽松因其他公务未能
列席会议；
2、董事会秘书王雪岭列席本次会议，公司部分高管列席会议；董事候选人列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司非独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

1.01 关于选举孙立成先生 6,386,262,378 99.9549 是

为公司第九届董事会

非独立董事的议案

1.02 关于选举羊勇先生为 6,388,699,579 99.9931 是

公司第九届董事会非

独立董事的议案

1.03 关于选举黄卫先生为 6,388,855,471 99.9955 是

公司第九届董事会非

独立董事的议案

1.04 关于选举朱年红先生 6,388,016,468 99.9824 是

为公司第九届董事会

非独立董事的议案

1.05 关于选举张戬先生为 6,390,136,726 100.0156 是

公司第九届董事会非

独立董事的议案

2、 关于选举公司独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 关于选举李光金先 6,388,954,994 99.9971 是

生为公司第九届董

事会独立董事的议

案

2.02 关于选举周友苏先 6,367,420,250 99.6600 是

生为公司第九届董

事会独立董事的议

案

2.03 关于选举曹麒麟先 6,390,086,868 100.0148 是

生为公司第九届董

事会独立董事的议

案

2.04 关于选举杨勇先生 6,368,355,069 99.6746 是

为公司第九届董事

会独立董事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
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