公告日期：2026-04-18

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-019

四川路桥建设集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026
年 4 月 17 日召开了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会董
事。为保障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知，并即刻以现场结合通讯方式召开本次董事会。

（三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。其中董事羊勇、张
戬、李光金、曹麒麟以通讯方式参会。

（四）本次董事会由半数以上董事推举董事孙立成主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议同意选举孙立成先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥 2026年第二次临时股东会会议资料》。）

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议同意选举羊勇、黄卫先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥2026 年第二次临时股东会会议资料》。）

2.01 聘任羊勇先生为公司副董事长

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

2.02 聘任黄卫先生为公司副董事长

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风控与审计委员会，各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致；同时，独立董事任期还需符合中国证监会对独立董事“连续任职不得超过六年”的相关规定。（委员简历详见公司于上海证券交易所网站披露的《四川路桥 2026 年第二次临时股东会会议资料》。）各专门委员会组成如下：

3.01 战略与可持续发展委员会：孙立成、羊勇、李光金、周友苏，主任委员孙立成

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3.02 提名委员会：孙立成、羊勇、周友苏、曹麒麟，主任委员周友苏

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3.03 薪酬与考核委员会：李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员曹麒麟
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

3.04 风控与审计委员会：李光金、周友苏、杨勇、曹麒麟，主任委员杨勇
上述董事会各专门委员会组成人员任期与公司第九届董事会任期一致。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任羊勇先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。（简历附后）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司总经理候选人羊勇履历等材料，认为其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
会议同意聘任聂东、方仁义、王雪岭先生为公司副总经理，聘任郭人荣先生
为公司财务总监，并担任总法律顾问、首席合规官及债券信息披露事务负责人；聘任何恩怀先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。（简历附后）

5.01 聘任聂东先生为公司副总经理

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

5.02 聘任方仁义先生为公司副总经理

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

5.03 聘任王雪岭先生为公司副总经理

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

5.04 聘任郭人荣先生为公司财务总监，并担任总法律顾问、首席合规官及债券信息披露事务负责人

表决结果：九票……
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